KAP : EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / EMNIS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.04.2014 17:
30.04.2014 17:25
2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 17.04.2014 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 17.04.2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA OZETLENMISTIR.
? FAALIYET RAPORU OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.
? BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.
? FINANSAL TABLO VE RAPORLAR OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.
? YONETIM KURULU UYELERI SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI.
? SIRKETIMIZIN 2014 YILINDA VE SONRASINDA GECERLI OLACAK `KAR DAGITIM POLITIKASI` OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.
? YONETIM KURULU?NUN 2013 HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISI OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANDI.
? YONETIM KURULUNDA BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI ICIN CEM ATALAY?IN SECILMESINE KARAR VERILDI.
? YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE ?UCRET POLITIKASI? ONAYLANDI.
? YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI BELIRLENDI. BUNA GORE BAGIMSIZ YONETIM KRUULU UYELERI DISINDA KALAN YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 7.000 TL ODENMESI KARARLASTIRILDI.
? YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFI ONAYLANDI.
? SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE HAZIRLANAN ?ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU? PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU.
? 2013 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2014 HESAP DONEMI ICIN 20.000 TL LIMIT BELIRLENDI.
? SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIGININ 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
? YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILDI VE 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
? TTK 376. MADDESI 1. BENDI K