BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=419395

KAP : ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2015 15:32:50

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BALMUMCU MAHALLESI ZINCIRLIKUYU YOLU NO:10 BESIKTAS-ISTANBUL
TELEFON 212 - 3761000
FAKS 212 - 2728869
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3761000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2740983
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.03.2015 14:30
ADRESI BALMUMCU MAHALLESI, HACI FAIK BEY SOKAK NO:3, ENKA TOPLANTI MERKEZ BINASI, BESIKTAS / ISTANBUL
GUNDEM 1-GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI?NIN SECIMI VE BASKANLIK DIVANI?NA, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI, 2-2014 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3-BAGIMSIZ DENETCI RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT BAGIS VE YARDIM POLITIKASI CERCEVESINDE 2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 5-2014 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ ONAYLANMASI, 6-YONETIM KURULU UYELERI?NIN SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7-YONETIM KURULU UYELERI?NIN SECIMI, 8-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT YONETIM KURULU VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRET POLITIKASINDA BELIRLENEN ESASLARA GORE YONETIM KURULU UYELERI?NIN HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9-YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2014 YILI BILANCO KÂRI?NIN DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 3?UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN OLMADIGININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 12-YONETIM KURULU?NA ANA SOZLESMEMIZIN TEMETTU AVANSI DAGITIMI BASLIKLI 37?INCI MADDESI VE 23 OCAK 2014 TARIHLI SERMAYE PIYASASI KURULU II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA, 2015 HESAP DONEMI ICIN KÂR PAYI AVANSI DAGITIMINA KARAR VERMEK UZERE YETKI VERILMESININ ONAYLANMASI, 13-2015 HESAP DONEMI SONUNDA YETERLI KÂR OLUSMAMASI VEYA ZARAR OLUSMASI DURUMLARINDA, DAGITILACAK KÂR PAYI AVANSININ 2015 HESAP DONEMINE ILISKIN YILLIK FINANSAL DURUM TABLOSUNDA YER ALAN KÂR DAGITIMINA KONU EDILEBILECEK KAYNAKLARDAN MAHSUP EDILECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP ONAYLANMASI, 14-YONETIM KURULU UYELERI?NE T.T.K.?NIN 395?INCI VE 396?NCI MADDELERINDEKI YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 15-DILEK VE TEMENNILER. PLEASE SEE ATTACHMENTS FOR ENGLISH VERSION.(TRANSLATION INTO ENGLISH IS JUST FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.)
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR