BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=341544

KAP : ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 13:53:09

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BALMUMCU MAHALLESI ZINCIRLIKUYU YOLU NO:10 BESIKTAS-ISTANBUL
TELEFON 212 - 3761000
FAKS 212 - 2728869
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3761000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2740983
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 27.03.2014 14:00
ADRESI BALMUMCU MAH. ZINCIRLIKUYU YOLU NO:6 ENKA 3 BINASI KONFERANS SALONU BESIKTAS ISTANBUL
GUNDEM 1-GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI`NIN SECIMI VE BASKANLIK DIVANI`NA, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI, 2-2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3-BAGIMSIZ DENETCI RAPORU`NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4-2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 5-2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ ONAYLANMASI, 6-YONETIM KURULU UYELERI`NIN IBRASI, 7-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE REVIZE EDILEN YONETIM KURULU VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRET POLITIKASI`NIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 8-YONETIM KURULU UYELERI`NIN SECIMI, 9-YONETIM KURULU UYELERI`NIN HUZUR HAKLARININ TESPITI, 10-BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11-2013 YILI BILANCO KÂRI`NIN DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 12-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE REVIZE EDILEN KÂR DAGITIM POLITIKASI`NIN ONAYLANMASI, 13-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE REVIZE EDILEN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`NIN ONAYLANMASI, 14-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 3`UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN OLMADIGININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 15-YONETIM KURULU UYELERI`NE T.T.K.`NUN 395`INCI VE 396`NCI MADDELERINDEKI YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 16-DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT FAALIYETLERI VE YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE ADI HISSE SENEDI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27.03.2014 TARIHINDE PERSEMBE GUNU SAAT 14:00`TE VE IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27.03.2014 TARIHINDE PERSEMBE GUNU SAAT 15:30`DA BALMUMCU MAHALLESI, ZINCIRLIKUYU YOLU NO: 6, ENKA III. BINASI, KONFERANS SALONU, BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
PAY SAHIPLERIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK EDEBILMELERI VE OY KULLANABILMELERI ICIN PAYLARINI MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) NEZDINDE BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. PAYLARI MKK NEZDINDE KAYDEN IZLENMEKTE OLUP GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN PAY SAHIPLERIMIZ, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILECEKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER.

FIZIKI ORTAMDA GENEL KURUL`A SAHSEN KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZ MKK SISTEMINDE YER ALAN `PAY SAHIPLERI LISTESI`INDE KAYITLI OLAN PAYLARINA ILISKIN HAKLARINI KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE KULLANABILECEKLERDIR. ANCAK KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESI HUSUSUNDA KISIT ONGOREN SAYIN ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI LISTESINDE YER ALMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESI YONUNDE HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA BASVURMALARI VE EN GEC GENEL KURUL GUNUNDEN BIR GUN ONCE SOZ KONUSU KISITI KALDIRMALARI GEREKMEKTEDIR.
GENEL KURUL`A ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. PAY SAHIPLERI TEMSILCILERINI, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANARAK YETKILENDIREBILECEKLERI GIBI, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-30.1 SAYILI TEBLIG`I HUKUMLERI CERCEVESINDE NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAME ILE VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKALETNAMEYE EKLEYEREK YETKILENDIREBILIRLER.

SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETCI RAPORU, BILANCO, KÂR VE ZARAR CETVELLERI ILE YONETIM KURULU KÂR DAGITIM ONERISI VE DIGER TUM BELGELER TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN, SIRKETIMIZIN WWW.ENKA.COM ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE `YATIRIMCI ILISKILERI` SAYFASINDAN ERISILEBILIR OLACAGI GIBI SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-