BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=511975

KAP : ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. / ENKAI [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 16:08:12

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BALMUMCU MAHALLESI ZINCIRLIKUYU YOLU NO:10 BESIKTAS-ISTANBUL
TELEFON 212 - 3761000
FAKS 212 - 2728869
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3761000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2740983
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 29.03.2016 14:30
ADRESI BALMUMCU MAHALLESI, ZINCIRLIKUYU YOLU NO:6, ENKA KONFERANS SALONU, BESIKTAS / ISTANBUL
GUNDEM 1-GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI?NIN SECIMI VE BASKANLIK DIVANI?NA, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NI IMZALAMA YETKISININ VERILMESI, 2-2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3-BAGIMSIZ DENETCI RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT BAGIS VE YARDIM POLITIKASI CERCEVESINDE 2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 5-2015 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ ONAYLANMASI, 6-YONETIM KURULU UYELERI?NIN SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7-YONETIM KURULU UYELERI?NIN SECIMI, 8-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT YONETIM KURULU VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRET POLITIKASI?NDA BELIRLENEN ESASLARA GORE YONETIM KURULU UYELERI?NIN HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9-YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN MEVCUT KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2015 YILI BILANCO KÂRI?NIN DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11-SIRKET ANA SOZLESMESININ 6?NCI VE 19?UNCU MADDELERININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 26.11.2015 TARIH 12771 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN 01.12.2015 TARIH 12099360 SAYILI ALINMIS ONAYLAR DOGRULTUSUNDAKI TADIL TASARILARININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 12-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 3?UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN OLMADIGININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 13-YONETIM KURULU?NA ANA SOZLESMENIN TEMETTU AVANSI DAGITIMI BASLIKLI 37?NCI MADDESI VE 23 OCAK 2014 TARIHLI SERMAYE PIYASASI KURULU II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA, 2016 HESAP DONEMI ICIN KÂR PAYI AVANSI DAGITIMINA KARAR VERMEK UZERE YETKI VERILMESININ ONAYLANMASI, 14-2016 HESAP DONEMI SONUNDA YETERLI KÂR OLUSMAMASI VEYA ZARAR OLUSMASI DURUMLARINDA, DAGITILACAK KÂR PAYI AVANSININ 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YILLIK FINANSAL DURUM TABLOSUNDA YER ALAN KÂR DAGITIMINA KONU EDILEBILECEK KAYNAKLARDAN MAHSUP EDILECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP ONAYLANMASI, 15-YONETIM KURULU UYELERI?NE T.T.K.?NUN 395?INCI VE 396?NCI MADDELERINDEKI YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 16-DILEK VE TEMENNILER. PLEASE SEE ATTACHMENTS FOR ENGLISH VERSION.(TRANSLATION INTO ENGLISH IS JUST FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.)
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR