BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=422234

KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS [ERBOS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.03.2015 17:45:18

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ANBAR MAHALLESI 895.SOKAK NO:9 KAYSERI
TELEFON 352 - 3113511
FAKS 352 - 3113516
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3113511
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3113516
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 11.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 25.04.2015 13:00
ADRESI ANBAR MAHALLESI 895. SOKAK NO:9 MELIKGAZI KAYSERI
GUNDEM GUNDEM 1- ACILIS YOKLAMA 2- DIVAN HEYETI SECIMI 3- GENEL KURUL ADINA ZAPTI IMZALAMAYA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI. 4- 2014 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5- 2014 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 6- YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 7- ESAS SOZLESMENIN SIRKETIN SERMAYESI BASLIKLI 7. MADDESINE ILISKIN TADILLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 8- YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2015 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 9- YONETIM KURULU?NUN, 2014 YILI KARI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 10- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN ?UCRETLENDIRME ESASLARI? HAKKINDA BILGI VERILMESI 11- YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ TESPITI 12- YONETIM KURULU TARAFINDAN, 2015 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU?NUN ONAYLANMASI. 13- 2014 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 14- SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI 15- YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?UNUN 395-396?INCI MADDELERINDE YAZILI, SIRKETLERLE IS YAPMA VE DIGER MUAMELELERIN IFASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI 16- DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU IBRAHIM OZBIYIK`IN BASKANLIGINDA TOPLANARAK
ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET OLAGAN GENEL KURULUNUN 25.04.2015 CUMARTESI GUNU SAAT 13:00`DA ANBAR MAHALLESI 895. SOKAK NO:9 KAYSERI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZ TOPLANTI SALONUNDA YAPILMASINA,
2014 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI (FINANSAL RAPOR), BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU, ESAS SOZLESME TADIL TASARILARI VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, GENEL KURULA KATILIM PROSEDURU VE VEKÂLETNAME FORMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) KAPSAMINDA GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGI NOTLARI, TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE SAYIN HISSEDARLARIMIZIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULMASINA,
TOPLANTIYA ASALETEN ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAME DUZENLEYEREK TOPLANTIYA KATILMALARINA,
OY BIRLIGI ILE KARAR VERILILMISTIR.
ILAN- VEKALETNAME NOTU- TADIL TASARISI EKTE TAKDIM EDILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------