BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=389102

KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS [ERBOS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.10.2014 17:50:11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ANBAR MAHALLESI 895.SOKAK NO:9 KAYSERI
TELEFON 352 - 3113511
FAKS 352 - 3113516
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3113511
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3113516
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.10.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 15.11.2014 13:00
ADRESI ANBAR MAHALLESI 895. SOKAK NO:9 MELIKGAZI KAYSERI
GUNDEM GUNDEM 1- ACILIS YOKLAMA 2- DIVAN HEYETI SECIMI 3- GENEL KURUL ADINA ZAPTI IMZALAMAYA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI. 4- 2013 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5- 2013 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 6- YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 7- SPK?NIN II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLIGI UYARINCA HAZIRLANAN SIRKETIMIZ KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI VE ONAYINA SUNULMASI. 8- ESAS SOZLESMENIN SIRKETIN MUDDETI BASLIKLI 6. MADDESI ILE KARIN TESPITI VE DAGITIMI BASLIKLI 26. MADDESININ SADECE BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI KISMINA ILISKIN TADILLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 9- A GRUBU PAYLARA TANINMIS OLAN IMTIYAZLARIN KALDIRILMASI AMACIYLA, A GRUBU PAYLARIN DEGERININ TESPITINE YONELIK DEGERLEME SIRKETLERI TARAFINDAN DUZENLENEN DEGERLEME RAPORLARININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI. 10- SIRKETIMIZ PAYLARINDAN; A GRUBU PAYLARA TANINMIS OLAN IMTIYAZIN DEGERININ, IMTIYAZLI PAY SAHIPLERINE SIRKET TARAFINDAN ODENEREK SOZ KONUSU IMTIYAZLARIN KALDIRILMASI VE 92 TL NOMINAL DEGERLI A GRUBU PAYLARIN 92 TL NOMINAL DEGERLI C GRUBU PAYLARA DONUSTURULMESININ VE BUNA BAGLI OLARAK ESAS SOZLESMENIN SIRKETIN SERMAYESI BASLIKLI 7. MADDESI ILE KARIN TESPITI VE DAGITIMI BASLIKLI 26. MADDESININ KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLAN KISMINA ILISKIN TADILLERIN GORUSULMESI VE TTK 454. MADDE VE SPK?NIN II-23.1 TEBLIGINE GORE GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI. 11- YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2014 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 12- YONETIM KURULU?NUN, 2013 YILI KARI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 13- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN ?UCRETLENDIRME ESASLARI? HAKKINDA BILGI VERILMESI 14- YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ TESPITI 15- YONETIM KURULU TARAFINDAN, 2014 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU?NUN ONAYLANMASI. 16- 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 17- SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI 18- YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?UNUN 395-396?INCI MADDELERINDE YAZILI, SIRKETLERLE IS YAPMA VE DIGER MUAMELELERIN IFASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI 19- DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR