BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=506828

KAP : GARANTI FAKTORING A.S. / GARFA [GARFA] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.02.2016 13:56:19

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MASLAK MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO:23 SARIYER ISTANBUL
TELEFON 212 - 3653150
FAKS 212 - 3653151
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3653150
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3653151
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 23.03.2016 TARIHINDE YAPILACAK 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 19.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 23.03.2016 10:30
ADRESI MASLAK MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO:23 SARIYER ISTANBUL
GUNDEM 1-ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 2-2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3-2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4-YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5-2015 YILI KÂR DAGITIMI VE KÂRIN KULLANIM SEKLI ILE ILGILI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ ONAYA SUNULMASI, 6-TURK TICARET KANUNU`NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 7-GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8-YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9-YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN KABUL EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 10-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 11-YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIMIZ ILE ISLEM YAPABILMELERI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12-SIRKET TARAFINDAN 2015 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI OLARAK BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN MEVZUAT UYARINCA UST SINIR BELIRLENMESI, 13-UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14-DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 19.02.2016 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;
2015 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ 23.03.2016 CARSAMBA GUNU SAAT 10:30`DA GARANTI FAKTORING A.S.`NIN MASLAK MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 23 SARIYER/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE VE ELEKTRONIK ORTAMDA, TURK TICARET KANUNU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU MEVZUATI, SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ ILAN VE DAVET USULLERINE RIAYETLE TOPLANMASINA, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEM MADDELERININ ASAGIDAKI SEKILDE TESPIT EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
SAYGILARIMIZLA.

---------------------------------------------------------------------------------------------