BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=509155

KAP : GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GRNYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 29.02.2016 14:26:03

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES DOGUS GRUBU MERKEZ BINASI HUZUR MAH. MASLAK AYAZAGA CAD.NO:2 34396 SARIYER ISTANBUL
TELEFON 212 - 3353095
FAKS 212 - 3353230
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3353095
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3353230
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 29/03/2016 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 29.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 29.03.2016 11:00
ADRESI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI, TASKISLA CADDESI, NO:1, TAKSIM - ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3. 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 4. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5. FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 7. DENETCININ IBRASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 8. 01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT GELIR TABLOSUNDAKI 282.262-TL. DONEM KARINDAN KANUNLARA GORE AYRILMASI GEREKEN YEDEK AKCELER ILE VERGI, FON, MALI ODEMELER DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR KARDAN 218.148,90-TL VE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN 981.851,10-TL OLMAK UZERE TOPLAM 1.200.000-TL PAY SAHIPLERINE VE AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) DUZENLEMELERI DAHILINDE NET DAGITILABILIR KARDAN 50.000-TL YONETIM KURULU UYELERINE KAR PAYI DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 9. YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESPITI. 10. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN VE UCRETININ ONAYLANMASI. 11. ORTAKLIK YONETIM KURULUNUN 25.12.2015 TARIH VE 2015-16 SAYILI KARARI ILE KABUL ETMIS VE INTERNET SITESI ARACILIGIYLA KAMUYA ACIKLAMIS OLDUGU ?ETIK VE DOGRULUK ILKELERI? HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI. 12. UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 13. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLARAK YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURULDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILI ICINDE, YAPILMASI GEREKTIGI TAKDIRDE, YAPILACAK BAGIS MIKTARININ 5.000.-TL ILE SINIRLI TUTULMASI. 14. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)?NIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI HUSUSLARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 15. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR