BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=424693

KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / GOLTS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.03.2015 19:08:18

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES VISNEZADE MAHALLESI PROF.ALAEDDIN YAVASCA SOKAK MARMARA APARTMANI NO:4 DAIRE :2 34357 BESIKTAS/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3270080
FAKS 212 - 3271303
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 246 - 2371451
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 246 - 2371480
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 OLAGAN GENEL KURUL TARIH VE GUNDEMI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 20.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 20.04.2015 16:00
ADRESI BAYILDIM CAD. NO:2 SWISSOTEL THE BOSPHORUS MIMOSA SALONU (34357) ISTANBUL
GUNDEM 1-ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, 2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3-01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 4-01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5-01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6-2014 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSILME SEBEBIYLE YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 363. MADDESI GEREGI SECILEN UYENIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 7-YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8-TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9-YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMASINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10-YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 11-YONETIM KURULU UYELERININ VE MURAHHAS UYELIK UCRETLERININ TESPITI, 12-01.01.2014 ? 31.12.2014 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2015 ? 31.12.2015 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13-YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV?I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 14-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15-KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ 20.04.2015 TARIHINDE YAPILACAK 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANINA` SIRKETIMIZ WWW.GOLTAS.COM.TR KURUMSAL INTERNET SITESI YATIRIMCI ILISKILERI BASLIGI ALTINDAN ULASILABILIR.`
--------------------------------------------------------------