BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=447004

KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.06.2015 14:28:57

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES AYDINEVLER MAHALLESI KAPTAN RIFAT SOKAK NO:3 KUCUKYALI 34854 MALTEPE ISTANBUL
TELEFON 216 - 5879000
FAKS 216 - 4899785
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4899802
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4899785
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURULU SONUCU BILDIRIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 25.06.2015 11:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZ`IN, 25 HAZIRAN 2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 FAALIYET DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDA BELIRTILMIS OLUP GENEL KURULU`NA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU PDF OLARAK EKTE SUNULMUSTUR. 1- SIRKET YONETIM KURULU`NCA HAZIRLANAN 2014 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU, SIRKET`IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR VE SIRKET`IN 2014 YILINA AIT MALI TABLOLARI OYBIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 2 - YONETIM KURULU UYELERI 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 3 - SIRKETIMIZ?IN YASAL KAYITLARINDA YER ALAN, DEVRALARAK BIRLESILEN GSD DIS TICARET A.S.` NIN DEVIR BILANCOSUNDAN GELEN TUTARLAR DAHIL, 7.269.903,50 TL 2014 YILI NET KARININ 363.495,18 TL KADARININ BIRINCI TERTIP YASAL YEDEKLERE VE KALAN 6.906.408,32 TL KADARININ OLAGANUSTU YEDEKLERE AYRILMASI VE SIRKETIMIZ?IN KONSOLIDE TFRS MALI TABLOLARINDA YER ALAN 8.549 BIN TL 2014 YILI NET ZARARININ VE AYRILACAK 363 BIN TL BIRINCI TERTIP YASAL YEDEGIN GECMIS YIL KARLARINDAN MAHSUBU KARARLASTIRILMISTIR. 4 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 8. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL TARAFINDAN (A) GRUBU PAY SAHIPLERINI TEMSILEN 3 YIL ICIN SECILECEK YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SN. MEHMET TURGUT YILMAZ, SN. AKGUN TURER VE SN. CEZMI OZTURK, (B) GRUBU PAY SAHIPLERINI TEMSILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SN. MEHMET SEDAT OZKANLI VE SN. ANNA GOZUBUYUKOGLU VE (D) GRUBU PAY SAHIPLERINI TEMSILEN YONETIM KURULU UYELIGINE; EYUP MURAT GEZGIN SECILMISTIR. 5 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETININ AYLIK NET 7.750,00 TL VE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETININ AYLIK NET 2.750,00 TL OLMASI KARARLASTIRILMISTIR. 6 - SIRKET`IN 2015 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN (ERNST&YOUNG) GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK ONAYLANMISTIR. 7 - 2014 YILI ICERISINDE 10.000,00 TL GSD EGITIM VAKFI`NA VE 150,00 TL TURK EGITIM VAKFI`NA OLMAK UZERE TOPLAM 10.150,00 TL BAGIS YAPTIGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU VE SIRKET`CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ 60.000,00 TL OLARAK KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 8- SIRKET`IN 2015 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 9 - SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN 6., 11. VE 12. MADDELERININ SPK VE GUMRUK BAKANLIGI?NIN IZINLERI DOGRULTUSUNDA DEGISTIRILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKE