BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=343691

KAP : HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. / SAHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2014 17:05:39

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SABANCI CENTER 4.LEVENT
TELEFON 212 - 3858164
FAKS 212 - 2806615
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3858195
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2812196
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GUNDEMI YERI TARIH VE SAATININ TESPITI ILE ILAN SEKLI HAK


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 28.02.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14:00
ADRESI SABANCI CENTER, SADIKA ANA TOPLANTI SALONU 4.LEVENT 34330 BESIKTAS-ISTANBUL
GUNDEM HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.?NIN 31 MART 2014 TARIHINDE SAAT 14:00?DE YAPILACAK OLAN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 5. KÂR DAGITIM POLITIKASININ ONAYI. 6. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 7. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 8. 2013 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 9. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10. SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 19 VE 35 NUMARALI MADDELERININ DEGISTIRILMESINE KARAR VERILMESI, 12. DENETCI VE TOPLULUK DENETCISININ SECIMI, 13. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 28.SUBAT.2014 TARIHINDE YAPTIGI TOPLANTIDA;

ASAGIDAKI YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE SIRKETIMIZ ORTAKLARININ OLAGAN OLARAK 31 MART 2014 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00`DE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU ISTANBUL, 4. LEVENT, SABANCI CENTER ADRESINDEKI SADIKA ANA SALONU`NDA TOPLANTIYA DAVET EDILMELERINE, ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU`NDEN BAKANLIK TEMSILCISININ ISTENMESINE KARAR VERILDI.
EKI:1-2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEM MADDELERI. PDF
2-2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI ILANI METNI.PDF
3-2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLAMTISI VEKALETNAME ORNEGI.PDF
4-ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI TADIL TASARISI METNI.PDF
---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-