BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=429045

KAP : IHLAS HOLDING A.S. / IHLAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.04.2015 17:08:56

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO:11 B/21 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
TELEFON 212 - 4542058
FAKS 212 - 4542136
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542428
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542427
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 HESAP DONEMI GENEL KURULU HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 06.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.04.2015 14:00
ADRESI 29 EKIM CADDESI NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2- TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI. 3- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN SOLO BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI. 4- SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 5- 2014 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI. 6- YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI. 7- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 8- YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9- SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2015 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 10- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI, 12- KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 13- SIRKETIN 2014 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI VE 2015 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 14- DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (06.04.2015) YAPILAN TOPLANTISINDA;

A- SIRKETIMIZIN 2014 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN 30.04.2015 GUNU SAAT 14:00 DA, EKLI GUNDEM MADDESINDEKI KONULARIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI ICIN 29 EKIM CADDESI NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL`DAKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA,

B- TOPLANTIYA DAVETIN T.T.K. 414. MADDE HUKUMLERINE UYULARAK YAPILMASINA,

C- T.C. ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU`NE; MURACAAT EDILEREK BAKANLIK TEMSILCISI TALEP EDILMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI EKTE VE SIRKETIMIZIN WWW.IHLAS.COM.TR WEB SAYFASINDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------