BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=516126

KAP : IHLAS HOLDING A.S. / IHLAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.03.2016 18:47:10

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO:11 B/21 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
TELEFON 212 - 4542058
FAKS 212 - 4542136
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542428
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542427
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURULU HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------
BILGILENDIRME DOKUMANINDA YER ALAN GUNDEMIN 8. MADDESININ DEGISTIRLMESI . . 18/03/2016 18:28`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 18.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 11.04.2016 09:00
ADRESI 29 EKIM CADDESI NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
GUNDEM IHLAS HOLDING A.S.?NIN 11.04.2016 TARIHLI 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2-TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI. 3-YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN SOLO BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI. 4-SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 5-2015 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI. 6-GOREV SURESI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ YERINE, YENI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 7-YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 8-SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2016 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 9-SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 10-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI, 11-KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 12-SIRKETIN 2015 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI VE 2016 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 13-DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (18.03.2016) YAPILAN TOPLANTISINDA;

A- SIRKETIMIZIN 2015 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN 11.04.2016 GUNU SAAT 09:00 DA, EKLI GUNDEM MADDESINDEKI KONULARIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI ICIN 29 EKIM CADDESI NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL`DAKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA,

B- TOPLANTIYA DAVETIN T.T.K. 414. MADDE HUKUMLERINE UYULARAK YAPILMASINA,

C- T.C. ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU`NE; MURACAAT EDILEREK BAKANLIK TEMSILCISI TALEP EDILMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI EKTE VE SIRKETIMIZIN WWW.IHLAS.COM.TR WEB SAYFASINDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------