BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=403575

KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. / KPHOL [KPHOL] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.12.2014 17:45:52

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA N:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI / ISTANBUL
TELEFON 212 - 2102525
FAKS 212 - 2215152
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2102525
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2215152
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 26.12.2014 15:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1.YAPILAN SECIM SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA MEHMET GUR?UN, OY TOPLAMA MEMURLUGU?NA ERDINC KANDEMIR?IN, TUTANAK YAZMANLIGI?NA ISMAIL SUNA?NIN SECILMELERINE VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2.SIRKET?IN 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU UYESI MEHMET GUR TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU BAGIMSIZ DENETCI NAZIM HIKMET TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3.SIRKET?IN 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU AYRI AYRI OKUNDU MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 4.SIRKET YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI KARARI ILE 2013 YILINDA OLUSAN DONEM NET KARININ DAGITIMI YAPILAMAYACAGI SEKLINDEKI ONERI OYBIRLIGI ILE ONANMIS OLUP, SOZ KONUSU KAR TUTARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINA MAHSUP EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5.YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE SECILEN, EREN BAGIMSIZ DENETIM VE Y.M.M. A.S.?NIN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE DENETCI OLARAK SECILMESI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMA NETICESINDE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 6.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI GORUSULDU, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR, YONETIM KURULU UYELERI, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 7.SIRKET ESAS SOZLESMESI`NIN 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 VE 28?INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI ILE ILGILI OLARAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NUN 22.12.2014 TARIH VE 00004706910 SAYI ILE TASDIKINDEN GECEN TADIL MUKAVELESI BAKANLIKTAN GECTIGI SEKLIYLE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8.YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETLE ILGILI YAPACAKLARI ISLEMLER HAKKINDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396 NCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 9.DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR MADDE BULUNMADIGINDAN TOPLANTI BASKANLIGINCA TOPLANTIYA SON VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET