BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=515036

KAP : LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S. / LUKSK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.03.2016 11:18:34

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 18.CAD.NO:30 MELIKGAZI/KAYSERI
TELEFON 352 - 3214061
FAKS 352 - 3214067
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3214061
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3214067
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 14.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 08.04.2016 10:00
ADRESI YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN/KAYSERI NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONU
GUNDEM 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI; SAYGI DURUSU, 2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3-SERMAYE PIYASA?SI KURULU?NDAN UYGUN GORUS VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNI ALINAN SIRKET ANA SOZLESMESI?NIN 15.MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE YENI SEKLININ ONAYA SUNULMASI, 4-2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5-2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 6-2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7-YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8-TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9-SIRKET`IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2015 YILI KARININ OLAGANUSTU YEDEK OLARAK BIRAKILMASI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU`NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 10-YONETIM KURULU UYELERININ 1 YIL SURE ILE SECIMI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 11-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 12-SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13-2015 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 14-YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15-2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE 2016 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI, 16-YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV?I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 17-DILEK ,TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR