BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=351889

KAP : LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S. / LUKSK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 10.04.2014 15:34:43

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 18.CAD.NO:30 MELIKGAZI/KAYSERI
TELEFON 352 - 3214061
FAKS 352 - 3214067
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3214061
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3214067
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 10.04.2014 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR -2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. - 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ARILAR BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S. YETKILISI TARAFINDAN OKUNDU, - 2013 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI AYRI AYRI OKUNDU VE OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. - 2013 YILI YONETIM KURULU UYELERININ FAALIYETI MEVCUT YONETIM KURULU UYELERI?NIN OYLARI DISINDAKI MEVCUDUN OYLARI ILE OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN YONETMELIK GEREGI 13.03.2014 TARIH VE 2014-3 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE GENEL KURULUMUZA TEKLIF EDILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILEN ARILAR BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE 2014 YILI DENETIMI ICIN SOZLESME IMZALANMASI OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. - SIRKET YONETIM KURULUMUZUN 13.03.2014 TARIH VE 2014-3 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE GENEL KURULUMUZA SUNULAN TEKLIF 2013 YILININ ZARARLA ILE KAPATILMASI NEDENI ILE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI TEKLIFI ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMUS VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. - SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SABAHATTIN FAZLIOGLU TARAFINDAN ONERILEN TEKLIF ILE BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YASAR KUCUKCALIK (T.C.363047797282), YILMAZ KUCUKCALIK (T.C.36304797346), SABAHATTIN FAZLIOGLU (T.C 15391813696), ALI RIZA HASOGLU (T.C.25865145826) VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK DA ERDAL KESRELIOGLU (T.C.26629192704) VE IHSAN MURAT OZVARDAR (T.C.29566884244) TEKLIF EDILDILER, YONETIM KURULU ICIN BASKA TEKLIF OLMADIGINDAN VERILEN TEKLIF OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. - YONETIM KURULU UYELERINE SABAHATTIN FAZLIOGLU TARAFINDAN YAPILAN TEKLIF UZERE YONETIM KURULU BASKANINA 1.200 TL AYLIK NET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYRI AYRI 1.500 TL BRUT VE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HERBIRINE AYRI AYRI 1.000 TL AYLIK NET UCRET ODENMESI VE YONETIM KURULU UYEMIZ ALI RIZA HASOGLU?NA UCRET ODENMEMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. - SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA YONETIM KURULU UYELERINE TTK?NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE YETKI VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 ILE ILGILI YIL ICERISINDE BIR ISLEM OLMADIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. - SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 09/09/2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMISTIR. - ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN MAL VE HIZMET ALIM VE SATIM TUTARLARI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILDI , ? YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIMIZIN UCRETLENDIRME ESASLARI ILE ILGILI SIRKETIMIZ ? UCRETLENDIRME POLITIKASI? OKUNMUS VE ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMISTIR. - SIRKETIMIZ ?BILGILENDIRME POLITIKASI? OKUNMUS VE ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR