BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=431144

KAP : OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. / OSTIM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.04.2015 17:05:12

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES 100. YIL BLV. NO:99/90 OSTIM- ANKARA
TELEFON 312 - 3853409
FAKS 312 - 3852419
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 3853409
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 3852419
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 13.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 23.05.2015 14:00
ADRESI CEVAT DUNDAR CD. NO:19 METEM TOPLANTI SALONU OSTIM/ANKARA
GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN OLUSTURULMASI, 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETI`NE YETKI VERILMESI, 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU`NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. 2014 MALI YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI UYARINCA 2014 FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU`NUN ONERISININ GORUSULEREK KÂR DAGITILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI X NO:22 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI` HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI 2015 YILI ICIN, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU`NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI?NIN ONAYLANMASI, 10. GENEL KURUL`DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 11. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12. GENEL KURUL`DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (II- 17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 13. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR