BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=350257

KAP : OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. / OSTIM [OSTIM] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.04.2014 22:09:11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES 100. YIL BLV. NO:99/90 OSTIM- ANKARA
TELEFON 312 - 3853409
FAKS 312 - 3852419
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 3853409
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 3852419
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 03 MAYIS 2014 CUMARTESI GUNU SAAT:13.30`DA YAPILACAGI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 03.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 03.05.2014 13:30
ADRESI CEVAT DUNDAR CADDESI NO:19 OSTIM/ANKARA (METEM TOPLANTI SALONU)
GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN OLUSTURULMASI. 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETI`NE YETKI VERILMESI. 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU`NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4. 2013 MALI YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 5. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI. 7. SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI. 8. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU`NUN KÂR DAGITILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI. 9. TURK TICARET KANUNU`NUN 399. MADDESI CERCEVESINDE, 2014 YILI ICIN YONETIM KURULU`NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI`NIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI. 10. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULMASI. 11. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETE ILISKIN ONERGENIN MUZAKERE EDILMESI. 12. SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASININ GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI. 13. SIRKETIN BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASININ GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI. 14. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15. GENEL KURUL`DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (II- 17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI. 16. DILEK VE TEMENNILER. 17. KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR