BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=343690

KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. / PGSUS [PGSUS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2014 17:04:52

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES YENISEHIR MH. OSMANLI BULVARI NO: 11 A KURTKOY-PENDIK - ISTANBUL
TELEFON 216 - 5607000
FAKS 216 - 5607070
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5607580
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5607070
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 07.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10:00
ADRESI PENDIK GREEN PARK HOTEL, KAYNARCA MAHALLESI, EROL KAYA CADDESI NO: 204 PENDIK, ISTANBUL
GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2) TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3) 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 4) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 5) YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN `PEGASUS KÂR DAGITIM POLITIKASI`NIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 6) 2013 YILI FAALIYET KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITIM MIKTARI VE TARIHI HAKKINDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE ILISKIN UCRETLENDIRME ESASLARININ VE BU KAPSAMDA `PEGASUS UCRET VE TAZMINAT POLITIKASI`NIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI 8) YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI 9) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI 10) YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395 VE 396`NCI MADDELER KAPSAMINDA SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETLE REKABET ETME KONULARINDA IZIN VERILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 11) SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI HUKUMLERI UYARINCA 2013 YILI ICERISINDE 1.3.6 NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12) BAGIMSIZ DENETCININ SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 13) SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA SIRKET ANA SOZLESMESININ 4, 6, 12, 13, 16 VE 17`NCI MADDELERININ YONETIM KURULU TEKLIFI DOGRULTUSUNDA TADILININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 14) GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGENIN ILGILI MADDELERININ YONETIM KURULU TEKLIFI DOGRULTUSUNDA TADILININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 15) YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN `PEGASUS BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`NIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 2013 YILI ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2014 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST LIMIT BELIRLENMESI 16) YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILIP YURURLUGE GIREN `PEGASUS BILGILENDIRME POLITIKASI`NIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI 17) SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI 18) DILEK VE GORUSLER VE KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR