BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=409460

KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. / PETKM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.01.2015 08:53:05

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. 35800 ALIAGA IZMIR
TELEFON 232 - 6161240
FAKS 232 - 6161248
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 6166127
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 6164764
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 20.01.2015
GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU
TARIHI VE SAATI 20.02.2015 13:30
ADRESI PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. ALIAGA IZMIR
GUNDEM GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI?NIN `SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDESININ VE `YONETIM KURULU` BASLIKLI 11. MADDESININ TADIL EDILMESI, 3. YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 11. MADDESI ILE TTK`NIN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI 4. KAPANIS. *ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW. AGENDA 1. OPENING AND COMPOSITION OF THE MEETING PRESIDENCY, 2. TAKING A RESOLUTION ON THE AMENDMENT OF ARTICLES 8 ? SHARE CERTIFICATES? AND ARTICLE 11 ?BOARD OF DIRECTORS?, 3. SUBMITTING THE ELECTION OF THE NEW BOARD MEMBERS WITHIN THE YEAR FOR VACANT POSITION TO THE APPROVAL OF GENERAL ASSEMBLY IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 11 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND ARTICLE 363 OF TCC, 4. CLOSING SPEECH.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZUN 20.01.2015 TARIHLI TOPLANTISINDA, 19.11.2014 TARIHINDE KAMUYA DUYURDUGUMUZ SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ `SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDESININ VE `YONETIM KURULU` BASLIKLI 11. MADDESININ TADIL EDILMESI ICIN SIRKETIMIZ OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ 20.02.2015 TARIHINDE, SAAT 13:30 SIRKET MERKEZ ADRESINDE YUKARIDA YER ALAN GUNDEMLE TOPLANMASINA KARAR VERILMISTIR.

*ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.
ANNOUNCEMENT:
THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVED ON JANUARY 20, 2015 THAT THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF OUR COMPANY BE HELD ON FEBRUARY 20, 2015, AT 13:30 AT COMPANY HEADQUARTERS, WITH THE AGENDA CONSISTING OF AMENDMENT OF CLAUSE 8 TITLED `SHARE CERTIFICATES` AND CLAUSE 11 TITLED `BOARD OF DIRECTORS` OF THE COMPANY`S ARTICLES OF ASSOCIATION AS DISCLOSED ON NOVEMBER 19, 2014.
IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.
---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-