BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=431972

KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 16.04.2015 18:04:53

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM LIMAN CAD. NO:7 DILOVASI-KOCAELI
TELEFON 262 - 7548000
FAKS 262 - 7548056
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5785600
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5737792
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 16.04.2015 11:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1.TOPLANTI BASKANLIGINA OZGUR KAYA?NIN SECILMESINE KARAR VERILDI. 2.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANINA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI. 3.YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KABUL EDILDI. 4. BILANCO VE GELIR TABLOSU TASDIK EDILDI. 5. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCI IBRA EDILDI. 6- KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 7-12.000.000 TL (ON IKI MILYON LIRA) BRUT KAR PAYI DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 8-BAGIMSIZ DENETIM HIZMETININ 2015 YILINDA GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI?NDEN TEMIN EDILMESINE KARAR VERILDI. 9-YONETIM KURULU UYELERI SECIMI YAPILDI. 10- YONETIM KURULUNNUN BAGIMSIZ UYELERININ HER BIRI ICIN AYLIK BRUT 3.500 TL (UC BIN BES YUZ LIRA) HUZUR HAKKI ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI ICIN AYLIK BRUT 6.300 TL (ALTI BIN UC YUZ LIRA) HUZUR HAKKI ODENMESINE, KOMITE UYELERINE UCRET ODENMEMESINE KARAR VERILDI. 11.2014 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. 12- YIL ICINDE, KAMU MENFAATINE YARARLI SAYILAN DERNEK VE VAKIFLAR ILE EGITIM KURUMLARINA 610.339 TL AYNI VE NAKDI BAGIS YAPILMISTIR. 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 7.000.000 TL (YEDI MILYON LIRA) OLMASINA KARAR VERILDI. 13- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 14-SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
POLHO(ESKI),TREPOHO00012 0,0324324 0,0275676



---------------------------------------------------------------------------------------------


22.04.2015


---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL`UN HAZIR BULUNANLAR LISTESI, TOPLANTI TUTANAGI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------