BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=382762

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.09.2014 18:23:49

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES YESILCE MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 65 KAT 1 SUIT A PK 34416 KAGITHANE - ISTANBUL
TELEFON 212 - 3862636
FAKS 212 - 3862635
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3862636
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3862635
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NA DAVET HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.09.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 30.09.2014 11:30
ADRESI SHERATON ISTANBUL MASLAK OTEL, BUYUKDERE CAD. NO: 233, UCYOL MEVKII, 34398 MASLAK - ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI`NIN OLUSTURULMASI, 2.2013 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU`NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3.2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI, 4.YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5.SIRKET`IN KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI, 6.SIRKET`IN YONETIM KURULU`NUN 2013 YILINA ILISKIN - KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7.SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ONAYLARI ALINMIS OLMAK KAYDI ILE, KAYITLI SERMAYE TAVANIN YENIDEN BELIRLENMESI VE IZIN SURESININ UZATILMASINA ILISKIN OLARAK, SIRKET ESAS SOZLESMESI`NIN `SERMAYE` BASLIKLI 8`INCI MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 8.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9.BAGIMSIZ DENETCI SECIMI, 10.UCRETLENDIRME POLITIKASININ GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULMASI, 11.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI, 12.SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, 2013 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA SIRKET`IN BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONULARINA GIRECEK SEKILDE KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA ISLEM YAPIP YAPMADIKLARI VE/VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIKLERI HUSUSLARINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 13.SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14.YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET`IN FAALIYET KONUSUA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV`I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 15.SIRKET`IN 2013 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERMESI VE 2014 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 16.SERMAYE PIYASASI TARAFINDAN YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERIN GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULMASI, 17.DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR