BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=431446

KAP : SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI A.S. / SNKRN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.04.2015 17:38:10

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ERGENEKON MH. DOLAPDERE CD. NO:134 PANGALTI SISLI ISTANBUL
TELEFON 212 - 2964671
FAKS 212 - 2964675
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2964671
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2964675
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 14.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 08.05.2015 09:30
ADRESI DOLAPDERE CD. NO:134 PANGALTI SISLI ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3.SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI, 5.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI 7.2014 YILI KAR DAGITIMININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 8.TURK TICARET KANUNU?NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ UCRET, HUZUR HAKKI, PRIM VE/VEYA IKRAMIYELERININ BELIRLENMESI, 9.YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 10.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN VE KABUL EDILEN GENEL KURUL IC YONERGESI?NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 11.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN VE KABUL EDILEN SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI?NIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 12.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN VE KABUL EDILEN SIRKET UCRETLENDIRME POLITIKASI?NIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 13.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN VE KABUL EDILEN SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI?NIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 14.SIRKETIN YASAL KAYITLARINDA GOZUKEN GECMIS YILLAR ZARARLARININ 2014 YILI KARINDAN MAHSUP EDILMESININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 15.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 16.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE 2015 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 17.YONETIM KURULU UYELERI?NIN TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 18.DILEK VE GORUSLER, KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
2014 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YUKARIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 08.05.2015 CUMA 09:30`DA DOLAPDERE CD. NO:134 PANGALTI SISLI ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDE YAPILACAKTIR.
GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI VE GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME DOKUMANII EKTE YER ALMAKTADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------