BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=410742

KAP : SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S. / SERVE [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 30.01.2015 12:50:24

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ABBASAGA MAH. JANDRAMA MEKTEBI SOK. 16/A YILDIZ BESIKTAS
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON: 0 212 258 34 64 FAKS:0 212 258 17 87
E-POSTA ADRESI : SERVE@SERVE.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON: 0 212 258 34 64 FAKS:0 212 258 17 87
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : 30.01.2015 TARIH VE 2015/02 SAYILI YONETIM KURULU KARARIMIZ HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------

SPK`NIN 23.01.2015 TARIH VE 2015/02 SAYILI BULTENINDE YER ALAN SIRKETIMIZ ILE ILGILI KARARLAR, 26.01.2015 TARIH VE 09:51:10 SAATINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYINLANMISTI.

BU DOGRULTUDA, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 30.01.2015 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK; 2015/02 SAYILI ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.

1) TTK HUKUMLERINE UYUM VE KURULCA UYGUN GORUS VERILMESI NEDENIYLE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4,5,7,8,9,11,13,16,17 VE 18. MADDELERINE ILISKIN TADILLERIN, YAPILACAK ILK GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA,

2) SIRKET ESAS SOZLESMESININ TADIL EDILMEK ISTENEN `UNVAN` BASLIKLI 2., `MAKSAT VE MEVZU` BASLIKLI 3. VE `SIRKET SERMAYESI` BASLIKLI 6. MADDELERININ TADILLERINE KURULCA UYGUN GORUS VERILMEMESI NEDENIYLE

A) 16.04.2014 TARIH VE 2014/08 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE CAGLA GRUP`A %95 ORANINDA BAGLI ORTAKLIK OLARAK EDINILMIS OLAN 104.500.000.-TL`NIN KURULUN TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMINA UYGUN GORUS VERMEMESI VE BU ISLEMDEN KAYNAKLANAN BORCUN SIRKET KAYNAKLARIYLA CAGLA GRUP ORTAKLARINA ODENEBILMESININ MUMKUN OLMAMASI NEDENIYLE %95 ORANINDA VE 104.500.000.- TL TUTARINDAKI SATIN ALMA ISLEMININ IPTAL EDILEREK CAGLA GRUP ORTAKLARINA OLAN BORCUN TASFIYESINE,

B) ALINAN KARAR DOGRULTUSUNDA, CAGLA GRUP`LA ES ZAMANLI OLARAK GEREKLI ISLEMLER VE DUYURULARIN YAPILMASINA,

C) CAGLA GRUP`UN % 95 ORANINDA BAGLI ORTAKLIK EDINILMESIYLE ILGILI OLARAK 24.04.2014 TARIHINDE SPK`YA YAPILAN BASVURU ILE ILGILI SPK`NIN DEGERLENDIRMELERININ DEVAM ETMESI NEDENIYLE 30.06.2014 VE 30.09.2014 TARIHLI MALI TABLOLAR KONSOLIDE HAZIRLANARAK KAP`TA ACIKLANMIS OLUP, SPK`NIN 23.01.2015 TARIH VE 2015/02 SAYILI BULTENI CERCEVESINDE TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMINA UYGUN GORUS VERILMEDIGINDEN VE BU GORUSE BAGLI OLARAK CAGLA GRUP`UN %95`ININ SATIN ALMA ISLEMININ IPTAL EDILMESI NEDENIYLE, 31.12.2014 TARIHLI SIRKETIMIZE AIT MALI TABLOLARIN KONSOLIDE EDILMEDEN SOLO OLARAK HAZIRLANMASINA,

D.ILK YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISINDA ISBU HUSUS HAKKINDA BILGI VERILMESINE VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA
TURK TICARET KANUNUNUN 393. MADDESI UYARINCA SN. CEMALETTIN DOGAN`IN GUNDEMIN BU MADDESINE ILISKIN OLARAK MUZAKEREYE KATILMAMASINA,

3) SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 23.01.2015 TARIH VE 2015/02 SAYILI BULTENIN 6.4. MADDESI DOGRULTUSUNDA; SIRKETIMIZIN 22.07.2013 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI CERCEVESINDE YAPILAN VARLIK SATISI ISLEMININ SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 23`UNCU MADDESININ BIRINCI FIKRASININ (B) BENDI UYARINCA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILMESI NEDENIYLE, SOZ KONUSU ISLEMIN, ILGILI KURUL KARAR TARIHINDEN ITIBAREN 60 GUN ICINDE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, BAHSE KONU GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP DA OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERINE, KANUN`UN 24`UNCU MADDESI CERCEVESINDE, SOZ KONUSU SATISA ILISKIN ILK OZEL DURUM ACIKLAMASININ YAPILDIGI TARIHTEN (22.07.2013) ONCEKI, ACIKLANAN TARIH HARIC OLMAK UZERE OTUZ GUN ICINDE BORSADA OLUSAN DUZELTILMIS AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARIN ARITMETIK ORTALAMASI OLAN 0,74 TL`DEN AYRILMA HAKKI KULLANDIRILMASI ILE ILGILI OLARAK 60 GUNLUK SURE ICINDE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMINE ALINMASINA
2. MADDE OY COKLUGUYLA, DIGER MADDELER OYBIRLIGI ILE OLMAK UZERE KARAR VERILMISTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------