BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=441558

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S. / TEKST [GSDHO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 22.05.2015 14:37:32

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MASLAK MAH., DEREBOYU/2 CD., NO:13, 34398 SARIYER-ISTANBUL
TELEFON 212 - 3355335
FAKS 212 - 3281328
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3355138
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3355476
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI TEKSTILBANK 22/05/2015 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARARLARI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU
TARIHI VE SAATI 22.05.2015 09:00
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 22/05/2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA BELIRTILMISTIR; -GSD HOLDING A.S. ILE ICBC ARASINDA IMZALANAN 29/04/2014 TARIHLI HISSE ALIM - SATIM SOZLESMESI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU?NUN IKRAMIYE DAGITIMI KONUSUNDAKI 13/05/2015 TARIH VE 1321/04 SAYILI KARARI ONAYLANMISTIR. -TEKSTIL BANKASI A.S. HAKIM HISSELERININ DEVIR-SATIS SURETIYLE EL DEGISTIRMESI SEBEBIYLE YONETIM KURULU UYELIGI GOREVLERINDEN 22/05/2015 TARIHI ITIBARIYLE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERI; AKGUN TURER, ISMAIL SUHAN OZKAN, IBRAHIM SENCAN DEREBEYOGLU, ANNA GOZUBUYUKOGLU, MEHMET SEDAT OZKANLI VE HATICE CIM GUZELAYDINLI?NIN IBRALARINA KARAR VERILMISTIR. -ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERI YERINE 2017 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE; XU KEEN, WANG QIANG, ZHENG JIANFENG, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE; MEHMET HILMI GULER VE WANG YING SECILMISLERDIR. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA, YONETIM KURULU YAPILANDIRILMASINDA DENETIM KOMITESI UYELERI OLARAK GOREVLENDIRILECEK YONETIM KURULU UYELERININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK BELIRLENMELERINE KARAR VERILMISTIR. -YENI SECILEN YONETIM KURULU UYELERINDEN XU KEEN?E AYLIK NET 35.000-TL, GAO XIANGYANG?A AYLIK NET 25.000-TL, WANG QIANG?A AYLIK NET 20.000-TL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI WANG YING?E AYLIK NET 20.000-TL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI MEHMET HILMI GULER?E AYLIK NET 20.000-TL UCRET ODENMESINE VE YONETIM KURULU UYESI ZHENG JIANFENG?E UCRET ODENMEMESINE; BANKACILIK KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU KAPSAMINDA OLUSTURULAN KOMITE UYELIKLERINDE GOREV ALAN/ALACAK YONETIM KURULU UYELERI ICIN AYRICA ILAVE UCRET ODENIP ODENMEMESI HUSUSU ILE ODENECEK UCRETIN MIKTARI KONUSUNDA YONETIM KURULU BASKANINA TAKDIR VE TESPIT YETKISI VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. -YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
TEKSTIL BANKASI A.S.`NIN 22/05/2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURULUN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------