BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513719

KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. / TUPRS [TUPRS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2016 18:24:45

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES GUNEY MAH. PETROL CAD. NO:25 41790 KORFEZ KOCAELI
TELEFON 262 - 3163000
FAKS 262 - 3163010
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 3163269
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 3163010
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME NOTLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 09.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 04.04.2016 10:00
ADRESI GUNEY MAH. PETROL CAD. NO:25 41790 KORFEZ KOCAELI
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI?NIN OKUNMASI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6. SIRKET?IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2015 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; YONETIM KURULU?NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN ?AMAC VE FAALIYET KONUSU? BASLIKLI 3. MADDESI, ?SERMAYE? BASLIKLI 6. MADDESI VE ?PAYLARIN DEVRI VE PAYLAR UZERINDE INTIFA HAKKI TESISI? BASLIKLI 7 MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI, 8. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 10. YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12. SIRKET?IN REVIZE EDILEN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ILE 2015 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2015 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET