BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=337278

KAP : ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI TICARET PAZARLAMA A.S. / ULAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.02.2014 17:14:00

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ASAGI OVECLER MAH. 1042 CAD. 1330 SOKAK NO: 3/4 CANKAYA ANKARA
TELEFON 312 - 4740490
FAKS 312 - 4740491
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4740490
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4740491
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.02.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 20.03.2014 10:00
ADRESI ODTUMD(ODTU MEZUNLARI DERNEGI) KOCUMBELI TOPLANTI SALONU 1540. SOKAK NO:58 100.YIL CANKAYA ANKARA
GUNDEM ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI TICARET PAZARLAMA A.S. 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI , 2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3- 2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 4- BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN, 2013 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,IBRASI, 5- YONETIM KURULUNUN, 2013 YILI BILANCOSUNA GORE OLUSAN ZARAR NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGI YONUNDEKI TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI, 6- SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE UCRETLENDIRME POLITIKASI , BILGILENDIRME POLITIKASI VE 2013 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 7- 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN AKADEMIK BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE SOZLESME IMZALANMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 8- 2013 YILI FAALIYETLERI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI KONUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9- YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10- YONETIM KURULU UYELERININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396`NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 11- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)?NIN 12.MADDESINE GORE, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGILENDIRILMENIN YAPILMASI, 12- SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)?NE GORE , 2013 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 13- 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 14- 28.03.2013 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL ONAYIYLA GERCEKLESTIRILEN GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15- DILEK, TEMENNI VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 17.02.2014 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK;
2013 YILINA AIT SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 20/03/2014 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:00 `DA EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE ODTUMD(ODTU MEZUNLARI DERNEGI) KOCUMBELI TOPLANTI SALONU 1540. SOKAK NO:58 100.YIL CANKAYA ANKARA ADRESINDE YAPILMASINA, OLAGAN GENEL KURUL DAVETININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, DAVET ILANININ TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI`NDE, SIRKET`IN WWW.ULASLAR.COM.TR INTERNET ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA ILAN EDILMESINE ,BU AMACLA GEREKLI BASVURU VE ISLEMLERIN YAPILMASINA KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-