BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=384975

KAP : UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S. / UZERB [] YONETIM KURULU KOMITELERI 23.09.2014 10:05:10

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : AYDINLI MHA.BIRLIK OSB.BATI CAD.5.SOK.NO:1 TUZLA/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 2016 593 02 03 FAKS: 0216 593 02 11
E-POSTA ADRESI : INFO@UZERTAS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL:0216 593 02 03 FAKS:0216 593 02 11
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : HAYIR
OZET BILGI : URUMSAL YONETIM KOMISYONU,DENETIMDEN SORUMLU KOMITE,RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI


---------------------------------------------------------------------------------------------
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM
ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU KARARI


KARAR NO : 2014/14

KARAR TARIHI : 18.09.2014

GUNDEM : KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN OLUSTURULMASI, KOMITELERIN GOREV ALANLARI, CALISMA ESASLARI VE HANGI UYELERDEN OLUSACAGININ BELIRLENMESI HAKKINDA.

KARAR:

GUNDEM MADDESI ILE ILGILI OLARAK YAPILAN TOPLANTI SONUCUNDA ASAGIDAKI KARARLAR TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE ALINMISTIR:

6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: II, NO: 17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI`NDE (`TEBLIG`) YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE;

1.SIRKETIMIZ BUNYESINDE KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN VE OLUSTURULMASINA,

2.SIRKET BUNYESINDE OLUSTURULAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN IKI YONETIM KURULU UYESINDEN OLUSMASINA, ASAGIDA BELIRLENEN UYELERIN ANILAN KOMITEDE YER ALMASINA VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN TEBLIGDE ACIKLANAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE KARAR VERILMISTIR:

KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI SINAN KEBENC BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI AYSE LALEHAN EREM TOKCAN YONETIM KURULU UYESI

3.SIRKET BUNYESINDE OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN BAGIMSIZ IKI YONETIM KURULU UYESINDEN OLUSMASINA, ASAGIDA BELIRLENEN UYELERIN ANILAN KOMITEDE YER ALMASINA KARAR VERILMISTIR:

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANI SINAN KEBENC DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYESI
DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYESI SEBNEM KEBENC BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

4.TEBLIGDE YER ALAN ILGILI HUKUMLER CERCEVESINDE, YUKARIDA KURULDUGU BELIRTILMIS OLAN KOMITELERIN GOREV ALANLARI VE CALISMA ESASLARININ OLUSTURULMASINA;

-KURUMSAL YONETIM KOMITESI CALISMA ESASLARI (EK-1)
-DENETIMDEN SORUMLU KOMITE CALISMA ESASLARI (EK-2)

5.BU HUSUSLARIN ILGILI MEVZUAT UYARINCA KAMUYA ACIKLANMASINA KARAR VERILMISTIR.

YONETIM KURULU BASKANI
ILHAN EREM
T.C. NO: 44383384692

YONETIM KURULU BASKAN VEKILI
AYSE LALEHAN EREM TOKCAN
T.C. NO: 39733953574

YONETIM KURULU UYESI
MUSTAFA OZHAN EREM
T.C. NO: 44371385038

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
SINAN KEBENC
T.C. NO: 20330374800

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
SEBNEM KEBENC
T.C. NO: 20312375474

UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM
ANONIM SIRKETI
YONETIM KURULU KARARI


KARAR NO : 2014/13

KARAR TARIHI :18.09.2014

GUNDEM : RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ GOREV ALANLARI, CALISMA ESASLARI VE HANGI UYELERDEN OLUSACAGININ BELIRLENMESI HAKKINDA.

KARAR:

GUNDEM MADDESI ILE ILGILI OLARAK YAPILAN TOPLANTI SONUCUNDA ASAGIDAKI KARARLAR TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE ALINMISTIR:

6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: II, NO: 17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI`NDE (`TEBLIG`) YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE;

SIRKETIMIZ BUNYESINDE 14.03.2014 TARIHINDE OLUSTURULAN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN BUNDAN BOYLE IKI YONETIM KURULU UYESINDEN OLUSMASINA, ASAGIDA BELIRLENEN UYELERIN ANILAN KOMITEDE YER ALMASINA KARAR VERILMISTIR

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITE BASKANI SINAN KEBENC BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITE UYESI SEBNEM KEBENC BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

1.TEBLIGDE YER ALAN ILGILI HUKUMLER CERCEVESINDE, YUKARIDA UYELERI BELIRTILMIS OLAN KOMITENIN, GOREV ALANLARI VE CALISMA ESASLARININ ASAGIDAKI SEKILDE OLMASINA;

-RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI CALISMA ESASLARI (EK-1)


2.BU HUSUSLARIN ILGILI MEVZUAT UYARINCA KAMUYA ACIKLANMASINA KARAR VERILMISTIR.

YONETIM KURULU BASKANI
ILHAN EREM
T.C. NO: 44383384692

YONETIM KURULU BASKAN VEKILI
AYSE LALEHAN EREM TOKCAN
T.C. NO: 39733953574

YONETIM KURULU UYESI
MUSTAFA OZHAN EREM
T.C. NO: 44371385038

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
SINAN KEBENC
T.C. NO: 20330374800

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
SEBNEM KEBENC
T.C. NO: 20312375474













---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-