BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425062

KAP : VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. / VKING [VKING] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 24.03.2015 15:43:49

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SEHIT FETHI BEY CAD. NO: 120 ALSANCAK/IZMIR
TELEFON 232 - 6160600
FAKS 232 - 6160206
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4822200
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4841789
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 24.03.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 24 MART 2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONTEM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. (A MEMBER FIRM OF NEXIA INTERNATIONAL)`IN, 1 YIL SUREYLE, 2015 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR VERILDI. 2. SIRKET ANA SOZLESMESININ 11. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYE ADEDI, 25.951.010,060462 TL.LIK PAYIN OLUMLU OYUYLA VE OYBIRLIGIYLE, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 UYE OLARAK TESPIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 53707138712 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.MUSTAFA SELIM YASAR, 34561786202 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. IDIL YIGITBASI, 30442074352 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.CENGIZ EROL, 24323135676 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. YILMAZ GOKOGLU, 62845049200 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.ZEKI ILGAZ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK 43300419936 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. MEHMET KAHYA VE 49081323752 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. ATILA SEZGIN, 1 YIL SUREYLE, 2015 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL?A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, 25.951.010,060462 TL.LIK PAYIN OLUMLU OYUYLA VE OYBIRLIGIYLE, SECILDILER. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI. 3. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 4. SIRKETIN 2014 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2015 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKET?IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMI?NIN BINDE 1?INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI. 5. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI GEREGINCE, SPK`NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI VE SPK TARAFINDAN BELIRLENEN FORMATLARA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS 31.12.2014 TARIHLI BILANCOMUZ DIKKATE ALINARAK, TURK TICARET KANUNU?NUN (TTK) 376`NCI MADDESININ 1`INCI FIKRASI UYARINCA, 52 NO?LU BILANCO DIPNOTUNDA YER ALAN YONETIM KURULUNUN UYGUN GORDUGU ONLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU. 6. YIL KÂRI KONUSUNDA YAPILAN MUZAKERELERDE, 2014 YILI FAALIYETLERININ ZARAR ILE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE, YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE, KARAR VERILDI. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA,
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR