KAP : YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / YGGYO [YGGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.04.2014 17:45:
14.04.2014 17:45
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=352573
KAP : YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / YGGYO [YGGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.04.2014 17:45:56
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES MEVLANA BULVARI NO:2/A KAT:3 NO:1 AKKOPRU-YENIMAHALLE/ANKARA
TELEFON 312 - 5411471
FAKS 312 - 5411480
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 5411471
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 5411480
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 14.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 18.05.2014 10:00
ADRESI MEVLANA BULVARI NO:2 (ANKARA EMNIYET SARAYI YANI) AKKOPRU-ISKITLER-ANKARA ANKAMALL ALIS VERIS MERKEZI 2.KAT TIYATRO SALONU
GUNDEM GUNDEM
1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMASI
2-TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMA YETKISI VERILMESI KARARININ
ALINMASI,
3-2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4-2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5-SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II.14.1 NO?LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN
ESASLAR TEBLIGI?NE GORE HAZIRLANMIS OLAN MALI TABLOLARIN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL
KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI
6- YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,
7- 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIMIZ K?R DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
8-2013 YILI K?RININ DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU?NUN ALMIS OLDUGU KARARIN GORUSULEREK GENEL
KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI,
9- BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU HAKKINDA KARAR ALINMASI,
10- KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE ?BILGILENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
11- SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER
HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
12- KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE SIRKETIN 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL
KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
13- KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN
?UCRETLENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
14- YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ
UCRETLERININ BELIRLENMESI,
15-YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI
SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI
HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR
ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS
TURUNDEN BIR ISLEMI KENDISI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR
BASKA ORTAKLIGA SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA
ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
16-YONETIM KURULU UYELERINE TTK?NIN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI
YETKISI VERILMESI,
17-DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR