GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 29.04.2014 15:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1- TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN HASAN GULESCI?NIN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN BULENT AHMET TURAN?IN, TUTANAK YAZMANLIGINA ISE SAYIN MEHMET SADETTIN TANSELI?NIN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANLIGI OLUSMUSTUR. AYRICA TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET CALISANI ILKNUR ZORLUER?I GOREVLENDIRMISTIR. 2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU TOPLANTI BASKANLIGI?NA VERILEN ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI. 3- TOPLANTI BASKANLIGI?NA VERILEN ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE DENETCI RAPORLARININ OZETLERI OKUNDU, DENETCI RAPORLARI MUZAKERE EDILDI. 4- 2013 YILI ICINDE TOPLAM 30.375,00.-TL TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 5- TOPLANTI BASKANLIGI?NA VERILEN ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE KÂR DAGITIM POLITIKASI OKUNMUS KABUL EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILIP ASAGIDA YAZILI OLDUGU SEKLI ILE ILAN EDILEN KÂR DAGITIM POLITIKASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- 2013 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VERILEN ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE ANA HESAPLAR SEVIYESINDE OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR OY BIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 7- 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 8- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE 5.000,00.-TL (BESBIN TURK LIRASI) AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN MALI TABLOLARA GORE, TURK TICARET KANUNU?NUN HUKUMLERI UYARINCA DAGITILABILIR KAR OLUSMADIGINDAN KAR PAYI DAGITILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10- SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ 200.000,00.-TL VEYA 2014 YILI VERGI ONCESI KÂRININ %5 (YUZDEBES)?I OLMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11- TOPLANTI BASKANLIGI?NA VERILEN ONERININ KABUL EDILMESI NETICESINDE; DENETIMDEN SORUMLU KOMITE?NIN VE YONETIM KURULU?NUN TAVSIYESI DIKKATE ALINARAK; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIR