***KARSN***KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

20.06.2016 18:06



***KARSN***KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Çağrısı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 20.06.2016
Genel Kurul Tarihi 14.07.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe NİLÜFER
Adres Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
3 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - 2015 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası
7 - Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2015 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi
9 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
15 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - 2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2015 OLAGAN GK DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2 2015 GK BILGILENDIRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 KARSAN - ESAS SOZLESME TADIL METNI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin , 14 Temmuz 2016 saat 11:00'de düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.karsan.com.tr) ulaşılabilmektedir.
Şirketimizin 20.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 14 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Nadir ÖZŞAHİN ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler Genel Kurul bilgilendirme dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539826


BIST




15:051.468
Değişim :  -1,33% |  -19,76
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler15:03
MMCAS 6,42 385.822 % 9,93  
PAMEL 26,12 3.194.697 % 9,93  
SILVR 6,65 27.661.830 % 9,92  
MERKO 7,50 117.991.232 % 9,81  
ARTI 5,99 468.016 % 8,91  
15:03 Alış Satış %  
Dolar 7,4397 7,4447 % 1,25  
Euro 9,0137 9,0246 % 0,76  
Sterlin 10,3177 10,3695 % 0,48  
Frank 8,1652 8,2144 % 1,03  
Riyal 1,9748 1,9847 % 1,03  
15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 -9,42  
Altın Gr. 421 421 2,58  
Cumhuriyet 2.800 2.843 41,00  
Tam 2.785 2.857 42,62  
Yarım 1.346 1.382 20,61  
Çeyrek 675 691 10,31  
Gümüş.Ons 26,71 26,74 -0,63  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,09  
B. Petrol 65,08 65,08 -1,04