***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketin 2015 ve 2016 Yılları Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 09.08.2017
Genel Kurul Tarihi 15.09.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi, Bilim Sokak, No:5, Sun Plaza, Kat:A3, 34398

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2015 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
8 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
9 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
11 - 2016 yılı hesap dönemine ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
12 - Faaliyet yılları içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının görüşülmesi ve yine faaliyet yılları içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yapılan atamaların onaylanması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2017 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
16 - Şirketin 2015 ve 2016 yılları içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 ve 2016 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Şirkete özel denetçi atanmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve bu konuda karar alınması,
21 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TOPLANTIYA ÇAĞRI İLAN METNİ OLAĞAN 2015-2016 KERVANSARAY 15.09.2017.pdf - İlan Metni
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2015-2016 YILI OLAĞAN-KERVANSARAY 15.09.2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2015 ve 2016 yılları faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Eylül 2017 Cuma günü Saat: 10:00'da Maslak Mahallesi, Bilim Sokak, No:5, Sun Plaza, Kat:A3, 34398 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantıya katılmak üzere İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine karar verilmiştir.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623965


BIST