***KORDS*** KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.03.2017
Genel Kurul Tarihi 27.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının sonuç kısımlarının okunması.
4 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.
5 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onanması.
6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10 - Bağımsız denetçinin seçimi.
11 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 2'inci, 5'inci ve 26'ıncı maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.
13 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönergenin iptali ve Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönergenin onaylanması.
14 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 YILI 27 MART 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TICARET SICILI GAZETESI CAGRI ILANI 3 Mart 2017.pdf - İlan Metni
EK: 2 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı 3 Mart 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27 Mart 2017 Pazartesi günü saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanı olarak Cenk ALPER görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Çetin Alper EKE'yi de Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş, ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Esat KOCADAYI'yı görevlendirmiştir.
2- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
3- 2016 Yılı Denetçi Raporları'nın sonuç kısımları okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetçi raporunun sonuç kısmı okundu.
4- 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.
5- 2016 Yılı içinde toplam 8.530.363 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu ve onaylandı.
6- 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
7- 2016 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %29,642, net %25,1957 oranında toplam 57.662.308,71 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 3.500,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.
9- 2016 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine selefinden artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen T.C. Uyruklu Mehmet HACIKAMİLOĞLU, T.C. Uyruklu Barış ORAN ve T.C. Uyruklu Mehmet Mesut ADA'nın görevlerinin tasvibi oylandı ve kabul edildi.
Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve 2018 yılında yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Cenk ALPER, Barış ORAN, Meral KURDAŞ ve Mehmet YILDIZ 'ın Yönetim Kurulu üyeliğine, Atıl SARYAL ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ'ün Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildi.
10- Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
11-Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
12- Şirket Merkezinin İstanbul Beşiktaş'dan , Kocaeli İzmit'e taşınması, Ünvanının Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi husularını içeren Esas Sözleşme değişikliği kabul edildi.
13- Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 nolu İç Yönerge'si iptal edildi.
Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 2 nolu İç Yönerge' si onaylandı.
14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 27 Mart 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 27 Mart 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 24 Mart 2017 Tarih 23687379 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Kar Dağıtım Tablosu 27 Mart 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. EK: 1- 24 Mart 2017 Tarih 23687379 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü yazısı. Pdf. 2- 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı. 27 Mart 2017 pdf. 3- 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi. 27 Mart 2017 pdf.
4- 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu. 27 Mart 2017 Pdf.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595333


BIST