***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2017 20:20



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 02.03.2017
Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir KARABÜK
İlçe KARABÜK MERKEZ
Adres Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulunca T.T.K.'nun 363. maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi atamalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi
9 - 2016 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - 2016 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
11 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
13 - Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2016 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
15 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
16 - Yenişehir Mahallesi, 68 Ada 177 Parsel sayılı 19.557 m2 alanlı taşınmazın, Müftülük sitesi yanında yer alan 1.119 m2 ‘lik kısmının irtifak(kullanım) hakkının TSO Hizmet Binası yapılmak üzere, 29 yıl süreyle Karabük TSO ‘na verilmesi konusunda karar alınması ve işlemlerin ifası konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17 - Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 ek-tadil tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.03.2017 tarihli toplantısında Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.03.2017 Çarşamba günü saat 14.oo'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590565


BIST



18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2574 9,2591 % 0,89  
Euro 10,7517 10,7700 % 0,91  
Sterlin 12,6934 12,7570 % 1,40  
Frank 9,9993 10,0595 % 1,00  
Riyal 2,4629 2,4753 % 0,91  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -28,03  
Altın Gr. 525 525 -5,02  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,30 23,34 -0,20  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 -0,01  
B. Petrol 84,81 84,81 0,81