***KRONT******NETAS***KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : İ.T.Ü Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, Arı 3 Binası, Teknokent No:B401, Maslak-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 212 - 2865122 , 212- 2865343
E-posta adresi : yatirimci@kron.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212 - 2865122 , 212- 2865343
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Görev Taksimi ile Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyelerinin Belirlenmesi


AÇIKLAMA:
Şirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları görüşerek oybirliği ile karara bağlamışlardır:

1.Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına:

Yönetim Kurulu Başkanı: Lütfi Yenel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Cemil Müjdat Altay
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet İlker Çalışkan
Yönetim Kurulu Üyesi: Öner Tekin
Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin Çağatay Özdoğru
Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Kemal Cılız

2.Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29/12/2015 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 53244 yevmiye numarası ile 28/12/2015 tarihinde tasdik edilen 28/12/2015 tarihli ve 2015-21 sayılı yönetim kurulu kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29/12/2015 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 53243 yevmiye numarası ile 28/12/2015 tarihinde tasdik edilen 28/12/2015 tarihli ve 2015-20 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında hazırlanan Temsil ve İlzama ilişkin 28/12/2015 tarih ve [I] sayılı İç Yönerge ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29/12/2015 tarihinde tescil edilen, Beşiktaş 6. Noterliğinden 55096 yevmiye numarası ile 29/12/2015 tarihinde tasdik edilen 28/12/2015 tarihli ve 2015-22 sayılı yönetim kurulu kararına göre belirlenen imza yetkililerinin ve yetkilerinin aynen devamına,

3.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Mustafa Kemal Cılız'ın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine

4.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Cılız'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Öner Tekin'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine

5.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Mehmet İlker Çalışkan'ın Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla
KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529917


BIST