***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı tutanağının sisteme yeniden yüklenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 05.03.2018
Genel Kurul Tarihi 28.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış,
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 31.12.2017 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2017 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - 2018 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Şirket Ana Sözleşmesin 6. Şirket Sermaye maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Bağış ve Yardımlar Politikasının revize edilmesi ve onaylanması,
14 - Dilek ve Temenniler,
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Ana Sözleşme Tadil Metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Bağış ve Yardımlar Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı.
2- Yönetim Kurulu 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
3- 2017 yılı faaliyet döneminde zarar açıklanmış olması nedeniyle 2017 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
4- 2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ödemelerinin 2016 yılı Genel Kurul'da onaylanan hali ile değiştirilmeden devam edilmesine karar verildi.
5- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini yapmak üzere Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.
6- Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan yeni metni kabul edildi. (Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresi uzatıldı)
7- Yönetim Kurulu'nca güncellenen ve kabul edilen Bağış ve Yardımlar Politikası onaylandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi 28.03.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Tutanağı 28.03.2018.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.03.2018 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.03.2018 Çarşamba günü, Saat 14:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671225


BIST