***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2017
Karar Tarihi 23.02.2018
Genel Kurul Tarihi 22.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANTALYA
İlçe KEMER
Adres Martı Myra Otel Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:14 Kemer/Antalya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9 - 01.04.2016-31.03.2017 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2017-31.03.2018 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
10 - Şirketimizin, 01.04.2017 - 31.03.2018 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması dolayısıyla, yeni bir tavan ve yeni bir 5 yıllık süre için Şirket Esas Sözleşmesinin " Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesi ile, Şirket genel kurul toplantılarına pay sahiplerimize katılım kolaylığı sağlamak amacıyla "Toplantı Yeri" başlıklı 22.maddesi hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla onaya sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - 01.04.2016-31.03.2017 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği Yönetim Kuruluna, b