***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.03.2017 18:49



***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2016
Karar Tarihi 08.02.2017
Genel Kurul Tarihi 06.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Bilânço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Esas Sözleşmeye uygun olarak seçilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
9 - 01.04.2015-31.03.2016 döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2016-31.03.2017 döneminde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
10 - Şirketimizin, 01.04.2016 - 31.03.2017 dönemini kapsayan bir yıllık süre için Bağımsız Denetiminin, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - Şirket Merkez adres değişikliği ile ilgili bilgi verilmesi ve Şirket Merkez adresinin Tekirova-Kemer/Antalya adresindeki şube içerisine taşınması ile ilgili YKK'nın onaya sunulması,
12 - Mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2017-2021 yılları arasında aynen muhafazası hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16. maddesi ve "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 29. maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - 01.04.2015-31.03.2016 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
16 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği Yönetim Kuruluna, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisinin Genel Kurul tarafından verilmesi,
17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2015-31.03.2016 döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A Ş GENEL KURUL TOPLANTI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A Ş BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 06.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edilmedi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Martı Otel Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi 06.03.2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Martı Otel Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 06.03.2017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591229


BIST




18:051.114
Değişim :  0,37% |  4,13
Açılış :  1.115  
Önceki Kapanış :  1.110  
En Yüksek
1.119
En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
FADE 3,85 18.249.970 % 10,00  
KENT 1.892,60 21.407.826 % 10,00  
DMSAS 5,62 44.721.354 % 9,98  
LINK 29,32 8.506.056 % 9,98  
QNBFB 77,70 108.471.869 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3211 7,3365 % 0,04  
Euro 8,6556 8,6752 % 0,39  
Sterlin 9,5231 9,5709 % 1,62  
Frank 8,0060 8,0542 % 2,30  
Riyal 1,9492 1,9590 % 1,78  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.936 19,41  
Altın Gr. 452 452 9,48  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,90 25,95 0,42  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,04  
B. Petrol 45,36 45,36 0,05