***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi MZHLD 2015 TAKVİM YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MZHLD

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 19.12.2016
Genel Kurul Tarihi 11.01.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.01.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
2 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçiminin yapılması ve görev sürelerinin tespiti
3 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi
4 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin 1.3.6 nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
5 - Şirket İmza Sirkülerinin oluşuturulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
6 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2015 Takvim Yili Olagan GK.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Sözkonusu Olağan Genel Kurulu Mazhar Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nafiz Zorlu tarafından İzmir 25. Noterliği aracıyla şirket merkezine bildirilen mahkeme kararına istinaden 19.12.2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı üzere, 11.01.2017 günü saat: 14.00'de elektronik ortamda gerçekleştirecektir.
04.02.2016 tarihli SPK duyurusuna istinaden "Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmeliğin madde 5.1'de yer alan, TTK 1527. maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım maddesi, Genel Kurulumuzun planlanan tarihten önce gerçekleşmesi nedeniyle şirket esas sözleşmemizde henüz revize edilmemiş olup, bu nedenle gündem maddelerinde yer almamaktadır. Bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/573683


BIST