Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.04.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.?nin (?Şirket?) 2015 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu?nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 28.04.2016 tarihinde saat 14.00?te, ?Fatih Sultan Mehmet Mah, Poligon Cad. Buyaka2 Sitesi No:8/B 2. Kule Kat. 17 34771 Tepeüstü, Ümraniye İstanbul? adresindeki Şirket Merkezi?nde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü?nün 27.04.2016 tarih ve 15611779 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ateş?in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak 05.04.2016 tarihli 9047 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 799-800 ve 801), 25.03.2016 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket?in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanunun 1527. Maddesi gereğince şirketin, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 47.600.180-TL?lik sermayesine tekabül eden 47.600.180 adet hisseden, 15.027.000- TL?lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 15.040.468- TL?lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 30.067.468 TL?lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme?de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Bahattin Özal tarafından açıldı. Gündem?in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın Yavuz Baylan Toplantı Başkanlığı?na, Sayın Melih Yüceyurt Oy Toplama Memurluğu?na ve Sayın Sena Göze Tok Toplantı Yazmanlığı?na oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.

2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi ve oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. 2015 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu, müzakere edildi ve müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu?nun 25.03.2016 tarih ve 2016/6 sayılı kararının müzakeresi sonucu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2015 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 20154 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.


8. Şirket Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu?nun 363?üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında, Aday Gösterme komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilen ayın Salih Erez?in 2015 yılı Olağan Genel Kurulu?na kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526892


BIST