***OSTIM***OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres 100. Yıl Blv. No:99/90 Ostim- Ankara
Telefon 312 - 3853409
Faks 312 - 3852419
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 3853409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 3852419
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz 01.04.2016 tarih ve 2016/17 sayılı kararıyla
Şirket ortaklarının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2015 yılı Olağan Genel Kurulunun 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 14:00'de Cevat Dündar Caddesi No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM toplantı salonunda yapılmasına, Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklarımızın haberdar olması için gerekli duyuruların yapılmasının, kap'ta ve şirketimiz web sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Toplantı bilgilendirme dökümanı ve Genel Kurul gündeminin 13.maddesinin alt başlıkları ek'te yer almaktadır.


Karar Tarihi 01.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 30.04.2016 14:00
Adresi Cevat Dündar Caddesi No:19 Metem Toplantı Salonu Ostim/ANKARA
Gündem PLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2015 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2015 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2015 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
10. Türk Ticaret Kanunu?nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun, Şirketimizin 01.01.2016 ? 31.12.2016 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı?na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda 2016 yılı için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi?nin onaylanması,
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12. Şirket Ana Sözleşmesinin 6 ve 11 no?lu maddelerinin resmi izinler alınmış şekli ile tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
13. Gündemin 14?üncü maddesinde görüşülecek olan ?Ofim İş Merkezi?nde Tefirom İnşaat Enerji San. Tic. A.Ş.?ye (Tefirom) ait olan 1/2 payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölge Yuva Köyü 17147 Ada, 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait 1/2 payın 200.000 TL Peşin, 15.000.000 TL 30.06.2017 vadeli ödeme, T. Halk Bankası A.Ş.?den temin edilen proje kredisinin Tefirom?a düşen 1/2'lik kısmı olan 9.661.500 Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınmasına ilişkin olarak (13.maddenin alt başlıkları ekte pdf dosyası halinde sunulmuştur.)
14. Ofim İş Merkezi?nde Tefirom?a ait olan 1/2 payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölge Yuva Köyü 17147 Ada, 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait 1/2 payın 200.000 TL Peşin, 15.000.000 TL 30.06.2017 vadeli ödeme, T. Halk Bankası A.Ş.?den temin edilen proje kredisinin Tefirom?a düşen 1/2'lik kısmı olan 9.661.500 Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınması işleminin Genel Kurul onayına sunulması,
15. 13?üncü ve 14?üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.500.000 TL?nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519840


BIST