***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Akatlar Mahallesi Ebulula Caddesi Park Maya Sitesi Carlton 17 Daire:14 34335 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 3191401
Faks 212 - 3510599
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3191409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3510599
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.03.2016 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
29 Mart 2016 tarihinde, fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılmıştır.
Söz konusu Toplantıda
1-Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 Hesap Dönemini içeren bilanço ve kar-zarar hesaplarının oy birliği ile onaylanmıştır.
2-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul?un onayına sunulmuş yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edilmiştir.
3-Yönetim Kurulunun 02.03.2016 tarih, 2016/04 sayılı toplantısında Genel Kurul?a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar önergesi uyarınca, 2015 faaliyet dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 754.904-TL ve VUK esasına göre 767.368,- TL net dönem zararı oluştuğundan, 2015 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
4-Yönetim Kurulu üye adedinin beş olarak belirlenmesine , OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.?nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere .......... T.C. kimlik no?lu Dursun Özer ÖZDİNÇ?in gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine , OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.?nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere ............. T.C. kimlik no?lu Batuğhan KARAER?in gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine , OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.?nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere ........... T.C. kimlik no?lu Lale ÖZSANCAK?ın gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine , Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 02.03.2016 tarih, 2016/04 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu , önerge doğrultusunda , .......... T.C. Kimlik No?lu Faruk ÇİZMECİOĞLU?nun ve ............ T.C. Kimlik No?lu Turhan Cemal BERİKER?in 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
5-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren aylık peşin olarak ve bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık net 4.200,-TL ücret ödenmesi , diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.
6-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için oy birliği ile izin verilmiştir.
7-Yönetim Kurulunun 08.03.2016 tarih, 2016/05 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü , Şirketimiz 2016 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun , DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin (Deloitte) Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8-Şirketimizin, üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
9-2015 yılında yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hususu ortakların bilgisine sunulmuş ve 2016 yılında da bağış ve yardım öngörülmemiştir.



Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,OYAYO(Eski),TREOYAY00018 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOYAY00026 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518152


BIST