***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 16.04.2019
Genel Kurul Tarihi 09.05.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı`na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
4 - 2018 Mali Yılına İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti`nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2018 Mali Yılına İlişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu`nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 Mali Yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11 - 2018 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 2018 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat,rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - 2018 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin 37.maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
15 - Şirketimizin Ana Sözleşmesi`nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8.maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü`nden alınmış onaylar doğrultusunda tadil metninin hissedarlarca karara bağlanması,
16 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
17 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
"Şirketimizin "2018 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2019 günü saat 11.00'de, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756559


BIST