***PETKM***PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Petkim Petrokimya holding A.Ş. 35800 Aliağa İZMİR
Telefon 232 - 6161240
Faks 232 - 6161248
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 6166127
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 6164764
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde yapılmış olup alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazır Bulunanlar Listesi ve kar dağıtım tablosu Ek’te sunulmuştur.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Our company's Ordinary General Assembly for the period of 2015 convened on 28 March 2016 and the meeting minutes including the resolutions of the Ordinary General Assembly,the list of participants and Profit distribution table is attached.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.





Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.03.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir.

Gündemin 4. Maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2015 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

Gündemin 5. Maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.

Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulunun, 472.500.000,00 TL temettünün 27.06.2016 tarihinde dağıtılması teklifi genel kurulda onaylanmıştır.

Gündemin 7. Maddesiyle ilgili olarak, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.(Temsilcisi Vagif ALIYEV), David MAMMADOV, Mehmet BOSTAN, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farrukh GASSIMOV), Kenan YAVUZ, Tevfik BİLGİN (bağımsız üye), Metin KİLCİ (bağımsız üye), M. Emin BİRPINAR (bağımsız üye), Süleyman GASIMOV, üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Gündemin 9. Ve 10. Maddeleriyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2015 yılı faaliyet dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi onaylanmıştır.

Gündemin 14. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Our company?s Ordinary General Assembly for the 2015 activity year convened on 28 March 2016, brief information about the resolutions is stated below.

Regarding the 4th Agenda item, financial statements on 2015 activity year of our Company were confirmed.

Regarding the 5th Agenda item the chairman and Board members of our Company were acquitted separately for the Company?s activities and operations in 2015.



Regarding the 6th Agenda item Board of Directors? proposal to distribute the dividend at the amount of TL 472.500.000 on 27.06.2016 was approved.


Regarding the 7th Agenda item, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. (Representative Vagif ALIYEV), David MAMMADOV, Mehmet BOSTAN, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Representative Farrukh GASSIMOV), Kenan YAVUZ, Tevfik BİLGİN (independent member), Metin KİLCİ (independent member), M. Emin BİRPINAR (independent member), Süleyman GASIMOV, were selected to perform duty for three years.


Regarding the 9th and 10th item of the agenda election of Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as the auditor pursuant to the Capital Market Law and Turkish Commercial Code for the activities of 2015 has been approved.

Regarding the 14th item of the agenda the Board of Directors were granted authorization to perform the transactions provided in Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,PETKM(Eski),TRAPETKM91E0 0,3150000 0,2677500
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPTKM00019 0,3150000 0,2677500




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
27.06.2016




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517716


BIST