***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11 Kasım 2016 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PGSUS

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.10.2016
Genel Kurul Tarihi 11.11.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.11.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
3 - 3) Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Stephen Mark GRIFFITHS'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ve görev süresinin tespiti
4 - 4) Huzur hakkı belirlenmemiş icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
5 - 7 Nisan 2016 tarihi sonrasında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 6) "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
7 - 7) Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 4A. Pegasus 11 Kasım 2016 Genel Kurul Bilgilendirme Notu 11.10.2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 4B. Pegasus 11 November 2016 General Assembly Information Document 11.10....pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 3A. Pegasus 11 Kasım 2016 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 3B. Pegasus 11 November 2016 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/561894


BIST