***PIMAS******EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 07/12/2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler PIMAS

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 09.11.2017
Genel Kurul Tarihi 07.12.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.12.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Atatürk Plastik OSB Mah. 5. Cadde No:4 35660 Menemen - İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan bağlı ortaklığımız Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgilendirmede bulunulması.
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Kocaeli Ticaret Sicil Memurluğu'na 26029 sicil numarası ile kayıtlı, 36.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin tu¨m aktif ve pasifinin bir bu¨tu¨n halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bu¨nyesinde Birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme sözleşmesinin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, göru¨şu¨lmesi ve karara bağlanması.
5 - Birleşme işlemi nedeniyle Şirket sermayesinin 79.600.000 (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) TL'den 81.786.363 (seksen bir milyon yedi yüz seksen altı bin üç yüz altmış üç) TL'ye yükseltilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin, ekli Esas Sözleşme Değişiklik Metni Önerisi doğrultusunda değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ege Profil Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Bilgilendirme Metini.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07/12/2017 tarihinde Saat 11.00'de, Atatürk Plastik OSB Mah. 5. Cadde No:4 35660 Menemen - İzmir adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin davet mektubu, gündem hakkında bilgilendirme, vekaletname örneği ile Esas Sözleşme değişikliği önerisi ekte yer almaktadır.
Ayrıca Yönetim Kurulumuz ayrılma hakkı kullanımı başlangıç tarihini 08/12/2017 ve ayrılma hakkı kullanım süresini 10(on) iş günü olarak belirlenmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640587


BIST