***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20.08.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 25.07.2019
Genel Kurul Tarihi 20.08.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.08.2019
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇERKEZKÖY
Adres Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimini yapmak üzere seçilen, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih 9787 sayılı kararıyla, ‘'bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi''nin iptal edilmesi nedeniyle, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşu ‘nun onaylanması,
4 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 20.08.2019 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.
2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.
3-2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimini yapmak üzere seçilen, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih 9787 sayılı kararıyla, ‘'bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi''nin iptal edilmesi nedeniyle, yerine 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi kararı oybirliği ile kabul edildi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Sanifoam 20.08.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Sanifoam 20.08.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
20.08.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararları, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 21.08.2019 tarih 2019-GD-3290 sayısı ile tescil edilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783487


BIST