***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 07.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SARKY

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 14.03.2017
Genel Kurul Tarihi 07.04.2017
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No:147 41700 Darıca Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2016 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2016 dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2016 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 300.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,
13 - Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ile ayrılan Sn. Ahmet Tokcan'ın görev süresini tamamlamak üzere yerine Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sn. Nurtekin Keçeci'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından 2'sinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi, görev süresinin tespiti ve aylık brut ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
18 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 07042017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 07.04.2017 Tarihinde Yapılan 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 07.04.2017 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 80122446-431.03-E-00023803985 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLU' nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.
Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.03.2017 tarih ve 9285 sayılı, Gebze Yenigün Gazetesinin 16.03.2017 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 16.03.2017 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 125.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 12.500.000.000 payın, toplam itibari değeri 34.557.716,66 TL'ye tekabül eden 3.455.771.666 payın fiziken asaleten toplam itibari değeri 55.638.001,59 TL'e tekabül eden 5.563.800.159 payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 3.738.350,25 TL'e tekabül eden 373.835.025 payın vekaleten olmak üzere nihai toplam 93.934.068,51 TL nominal bedelli 9.393.406.851 adet payın toplantıda temsil edildiği gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Suat VARDAR görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Sn Hayrettin ÇAYCI, toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Ortaklardan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ'ın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN toplamda 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildi.Toplantı Başkanı tarafından Sn.Seçil KANTARCI toplantı yazmanı olarak ve Sn Enez ŞİRİN oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.
2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurula soruldu, talep olmadığı görüldü.
3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun
görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Fuat SUCU tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2016 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Faaliyet raporu ile ilgili söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. Maddesi.gereği Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2016 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.
5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2016 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların
okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2016 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi
Şirketin 2016 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Elektronik ortamda Mustafa Fırat soru sordu. Sorular iştiraklerin Sarkuysan A,Ş'ye mali yükümlülüklerinin ne olduğuna ve yatırım amaçlı kıymetli taşınmazların değerlendirilmesi için stratejinin ne olduğu sorularıydı Şirketin Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM bu sorulara cevap vermek için kürsüye çıkıp söz aldı. İştiraklerimiz ile ilgili olarak hepsinin faaliyet konusunun aynı olmadığı, ve hepsinin Sarkuysan'a farklı katkılarının olduğu, mali yüklerinden öte mali katkılarının bilançoya pozitif yansıdığı cevabını verdi. Özelikle ABD ‘deki iştiraklerimizin Yurt dışındaki bağlı ortaklıklarımızın büyüme çerçevesinde önemli büyüme katkıları olduğunu belirtti ayrıca gayrimenkullerimizi değerlendiriyoruz ve bunlar büyümemize daha da katkı sağlamaktadırlar dedi. 2016 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim
kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 11 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların 14.650.100 red oya karşılık 2.639.020.192 kabul oyu ile ibra edildiler. Bu gündem maddesi ile ilgili Mustafa Fırat ‘tan soru geldi. Birincisi ABD'de 2 tane fabrika kuruldu, bu fabrika ne kadar rantabldı. İkincisi Maden davaları ile ilgili kazanıldığı bildirildiği bu davalarının sonucu hakkında bilgi istendi. Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uluçam söz alarak bu sorulara cevap verdi. Sayın Ümit ULUÇAM Amerikadaki yatırımların son derece kazançlı ve rantabl olduğunu ifade etti ayrıca maden davalarının ikisinden birinin lehimize sonuçlandığını belirterek maden arama faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.
7. Gündemin 7. maddesi kapsamında kar dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Şirket
faaliyet raporunda da yer alan, Yönetim Kurulu'nun 29.382.868,- TL Net Dağıtılabilir Kardan brüt % 12,941176 (0, 12941176 TL) ve net % 11 (0,11 TL) kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 10.04.2017 olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okunduktan sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası ve MKK düzenlemeleri doğrultusunda dağıtım tarihinin 11.04.2017 olarak belirlenmesi konusunda ikinci teklifi okundu. (Ek:1 ve Ek:2). Brüt % 12,941176 (0, 12941176 TL) ve net % 11 (0,11 TL) kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 11.04.2017 olarak belirlenmesi 14.650.100 red oyuna karşılık 9.378.756.751 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. .Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunda bulunan şirket
tarafından 2016 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 01.03.2017 tarih ve 1506/17.05
sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2017 tarih tarih ve 29833736-110.03.02-E.3590sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.03.2017tarih ve 50035491-431.02-E-00023608797 sayılı izinleri gereğince kayıtlı sermaye tavanının artırılması için esas sözleşmenin 6. Maddesinin ekteki şekilde değişikliği oya sunuldu. (Ek-3) Esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliği 23.915.100 red oyuna karşılık 9.369.491.751 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeri gereğince
şirketin sosyal yardım amacı ile 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2017 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 350.000,-TL olması husunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 350.000-TL üst sınır teklifi 376.783.625 red oya karşılık 9.016.623.226 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi
11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.
12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2017 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl sure ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi
13. Gündemin 13. Maddesi gereği boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması ile konuya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden 02.05.2016 tarihinde istifa ile ayrılan Sn. Ahmet Tokcan'ın görev süresini tamamlamak üzere yerine 02.05.2016 tarih ve 1477/16.14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sn. Nurtekin Keçeci'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması.19.444.600 red oya karşılık 9.373.962.251 kabul oyu ile oyçokluğu ile Kabul edildi.
14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili Şirketin Esas sözleşmesi hükmü doğrultusunda A grubu paya sahip ortakların Yönetim Kurulu üye adayları belirleme konusunda Şirket ortağı A grubu pay sahipleri olarak Hayrettin Çaycı, Hamit Mücellit, Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ahmet Hamdi Bektaş, Turgay Şohoğlu ve Semih Yardım‘ın verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Maksut Urun, Sn. Hamdi Bektaş, Sn. Turgay Şohoğlu, Sn. Hamit Mücellit aday olarak isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Daha sonra B grubu ortaklardan Sn. Hayrettin Çaycı, Sn.Fuat Sucu, Sn. Ahmet Hamdi Bektaş, Sn. Maksut Urun ve Sn.Turgay Şohoğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile
Sn. Cenap Taşkın, Sn. Nurtekin Keçeci, Sn. Hamit Mücellit, Sn. Bekir Menetlioğlu aday gösterilerek isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Ortakların ellerinde bulunan oy pusulalarına yazdıkları adayların esas sözleşme uyarınca gizli oy açık tasnif ile yapılan seçimi sonucunda Genel Kurul Toplantı salonunda hazır bulunan ve kabul beyanlarını bildiren,
- Hayrettin Çaycı 9.001.404.069
- Fuat Sucu 7.823.545.306
- A.Hamdi Bektaş 8.651.318.291
- Hamit Mücellit 8.999.466.807
- Maksut Urun 8.435.624.282
-Turgay Şohoğlu 8.999.504.307
- Cenap Taşkın 9.001.397.819
- Nurtekin Keçeci 8.990.049.619
- Bekir Menetlioğlu 8.993.086.800
Oy alarak 3 yıl müddetle Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili
gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Semih YARDIM tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2017 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere alacakları aylık ücretin bir önceki dönemde aldıkları tutarın aynısı olan net 7.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 1000,-TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge18.265.600 red oya karşılık 9.375.141.251 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi
16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 14.03.2017 Tarih ve 1511/17.10 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Ziya Akkurt ve Mehmet Bahtiyar'ın bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu başka aday çıkmadı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylar kendilerini tanıttı. Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda adaylardan Sn. Ziya AKKURT ve Sn. Mehmet BAHTİYAR 1 yıl müddetle ve aylık net 7.000- TL/ay ücret ve net 1.000-TL/ay huzur hakkı verilmesine 18.265.600 red oya karşılık 8.496.636.221 adet kabul oyu eşit oy alarak oyçokluğu ile Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi olarak seçilmişlerdir.
17. Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine elektronik ortamdaki 22.736.100 red oyuna karşılık 9.370.670.751 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
18. Gündemin 18. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz alarak alınan kararlara, toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı genel kurula sordu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat:16:45'de'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.
Ek:1 Kar dağıtım tablosu
Ek:2 Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisine ek önerisi
Ek:3 Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin değişiklik taslağı
Bakanlık Temsilcileri Toplantı Başkanı : İbrahim HASELÇİN
Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU
Yazman : Seçil KANTARCI
Oy Toplama Memuru : Enez ŞİRİN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 07042017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN 07.04.2017 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601283


BIST