***SEKUR***SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI BİLDİRİMİ.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SEKUR

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 30.06.2016
Genel Kurul Tarihi 26.07.2016
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Limak Eurasia Luxury Oteli Rüzgarlıbahçe Mah, Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması,müzakeresi ve ibrası.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Esas Sözleşmeye ait 7,10,18. maddelerinin tadili.
8 - Yönetim Kurulunun seçilmesi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin ile huzur haklarının belirlenmesi.
10 - Atamalar,Temsil ve İlzam.
11 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi.
12 - Dilek ve temenniler - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2015 Yılı Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.docx.pdf - İlan Metni
EK: 3 2015 Yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.Oylamaya sunuldu kabul edildi.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
3 - Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve ibrası.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
7 - Esas Sözleşmeye ait 7,10,18. maddelerinin tadili.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
8 - Yönetim Kurulunun seçilmesi.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin ile huzur haklarının belirlenmesi.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
10 - Atamalar, Temsil ve İlzam.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
11 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
12 - Dilek ve temenniler - Kapanış.Bilgi verildi.
13-
2015 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
Oylamaya sunuldu kabul edildi.
14- 2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.Bilgi Verildi.
15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.Oylamaya sunuldu kabul edildi.
16- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.Bilgi Verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SEKURO 26.07.2016 HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 SEKURO 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Toplantı yer ve tarih değişimi yapılmış olup, tüm dökümanlar yeniden güncellenerek eklenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/547746


BIST